США и другие финансовые учреждения и правоохранительные органы активизируют свои усилия по наложению санкций на криптовалютные компании. США и их Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) изменили метод действий, используемый для введения санкций.
Последствия этого другого подхода были неоднозначными, и для многих в криптоиндустрии они создали новую парадигму и перешли черту, которую агентства США уважали в прошлом. Самым показательным из этих случаев были санкции против децентрализованной биржи Tornado Cash и ее разработчиков на базе Ethereum.
Количество криптосанкций растет в 2022 году
Согласно отчету сетевой аналитической компании Chainalysis, правоохранительные органы США применяли санкции к физическим и юридическим лицам. В 2018 году OFAC объявило о своих первых санкциях, связанных с криптовалютой, против двух иранцев.
В последующие годы размер и последствия этих санкций увеличились. Как видно на диаграмме ниже, санкции в отношении криптовалют в последующие годы имели тенденцию к росту, при этом в 2022 году был зафиксирован самый значительный всплеск числа адресов и организаций, на которые распространяются санкции.
УКИА изменило свой подход, когда решило нацелиться на криптовалютные кошельки. На диаграмме показано, что основное внимание уделяется обращению, приписываемому плохим субъектам. В отчете утверждается, что правоохранительные органы решили нацеливаться на «более крупные организации» и различные службы.
Изменение подхода связано с большим количеством киберпреступлений, зарегистрированных за последние два года. Финансовое учреждение преследовало хакеров, торговцев наркотиками и операции по отмыванию денег:
(…) такое разнообразие организаций представляет собой огромное изменение по сравнению с определениями OFAC до 2021 года, которые были направлены против отдельных лиц и на уровне блокчейна включали относительно небольшое количество личных кошельков.
Компания Chainalysis утверждает, что миллиарды долларов были украдены из проектов и протоколов цифровых активов только в 2022 году, но каковы результаты этих новых санкций?
Криптовалютные организации, находящиеся под санкциями, отличаются друг от друга, следует ли относиться к ним по-разному?
В этот момент все усложнилось, и последствия санкций для криптоиндустрии также изменились. Помимо Tornado Cash, в отчете рассматриваются рынок даркнета Hydra и российская криптобиржа Garantex.
Каждая из этих организаций отличается друг от друга и имела разную активность в сети до того, как OFAC нацелилось на них. Как видно на диаграмме ниже, количество средств, отнесенных к «легальным» (синим) и «нелегальным» (оранжевым), различалось.
Хотя у Hydra и Garantex наблюдался стабильный приток незаконных и «рискованных» средств, у Tornado Cash эти показатели резко возросли. Децентрализованная биржа позволяет любому обменивать свои токены, а злоумышленники используют ее для отмывания миллионов украденных средств.
Данные из отчета утверждают, что 34 % средств, отправленных в Tornado Cash, предположительно поступили из незаконных источников, в то время как Hydra и Garantex зафиксировали 68 % и 6 % соответственно. Однако децентрализованная биржа записала большую часть этих средств в одну транзакцию, приписанную одному злоумышленнику.
В этом смысле Chainalysis смогла определить конкретные незаконные действия, которые поддерживали эти притоки. В то время как Tornado Cash больше всего пострадал от взломов и мошенничества, средства Garantex и Hydra поступали от материалов о жестоком обращении с детьми, незаконных продаж, мошенничества и других.
После санкций притоки с немецкой торговой площадки Hydra были нулевыми. Власти страны сотрудничали с санкциями, и платформа была демонтирована.
Garantex увидела обратное; плохие актеры отправили больше средств на платформу. Под защитой российской юрисдикции никто не желал применять санкции, наложенные американской организацией.
Приток Tornado Cash также сократился, но последствия выходят за рамки этого показателя. Разработчики децентрализованной биржи увидели реальные последствия. Один из них остается под стражей правоохранительных органов.
Tornado Cash работает на децентрализованной цепочке блоков с использованием программного обеспечения с открытым исходным кодом. Его санкции могли создать опасный прецедент для зарождающейся отрасли. Кроме того, отчет Chainalysis показывает, что санкции эффективны только тогда, когда есть поддержка со стороны местных органов власти для их обеспечения.
