Сэм Бэнкман-Фрид (SBF), опальный основатель и бывший генеральный директор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, как сообщается, обналичил криптоактивы на сумму 684 000 долларов, несмотря на судебные ограничения на расходы свыше 1000 долларов.
Ончейн-аналитик DeFi BowTiedIguana в Твиттере рассказал, куда SBF перевел средства.
По следу денег
После того, как на прошлой неделе Бэнкман-Фрид внес залог в размере 250 миллионов долларов, глава FTX перевел весь эфир (ETH) из своего общедоступного кошелька на новый адрес кошелька — 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.
Несколько часов спустя криптовалюты на сумму 367 000 долларов США были переведены с 32 адресов, принадлежащих торговой фирме Alameda Research, принадлежащей SBF, на тот же кошелек.
На адрес поступило еще 322 000 долларов США из других кошельков, в результате чего общая сумма активов составила примерно 689 000 долларов США.
Адрес кошелька 0x7386 затем отправил токены на сумму 629 000 долларов США из всего своего хранилища на другой адрес кошелька — 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.
Одиннадцать адресов кошельков, помеченных как принадлежащие Alameda, отправили в общей сложности 1 миллион долларов США на один и тот же адрес кошелька, 0x64e9. Затем было проведено пять транзакций на сумму менее 51 ETH, так как они были отправлены на только что созданный адрес кошелька.
Средства переведены на Сейшельскую биржу
Затем средства были переведены на криптобиржу на Сейшельских островах, которая не проводит для пользователей действия по принципу «знай своего клиента» (KYC).
Часть средств также была переведена через протокол Ren, а затем в сеть Биткойн. Протокол Ren — это шлюз, который позволяет любому отправлять BTC, ZEC и BCH через блокчейны. Alameda приобрела платформу в феврале 2021 года.
Три набора по 200 000 долларов США также были переведены на FixedFloat, криптобиржу с самостоятельным хранением, которая упрощает транзакции через свою сеть Lightning.
До сих пор неясно, действительно ли SBF стоит за снятием средств, но это только вопрос времени, когда американские прокуроры начнут расследование транзакций.
Регулирующие органы Багамских островов конфисковали у FTX 3,5 млрд долларов
Тем временем власти Багамских островов конфисковали активы на сумму 3,5 миллиарда долларов, принадлежащие FTX Digital Markets, багамскому подразделению обанкротившейся криптовалютной биржи, чтобы предотвратить исчезновение средств.
По данным регуляторов, средства будут возвращены инвесторам по усмотрению суда.
Пост SBF только что обналичил $684 000? впервые появился на CryptoPotato.
