Министерство юстиции США (Министерство юстиции) обвинило трех жителей Майами — Эстебана Кабреру да Корте, Луиса Эрнандеса Гонсалеса и Асдрубала Рамиреса Мезу — в мошенничестве с банками и криптовалютной платформой на сумму более 4 млн долларов.
Мужчины использовали поддельные удостоверения личности для покупки цифровых активов, а позже они солгали финансовым учреждениям, что транзакции не были санкционированы, чтобы получить больше денег. За свое преступление троице грозит до 30 лет федеральной тюрьмы.
Остановить мошенничество
В недавнем заявлении американские власти объявили об аресте жителей Майами Да Корте, Гонсалеса и Мезы. Они якобы купили цифровые активы на бирже криптовалют, используя украденные инициалы, и пожаловались банкам на то, что эти транзакции были проведены без необходимого разрешения, и потребовали возмещения.
«Как утверждается, Эстебан Кабрера да Корте, Луис Эрнандес Гонсалес и Асдрубал Рамирес Меза использовали украденные личные данные для покупки криптовалюты, а затем удвоили ставку, оспорив транзакции, обманом заставив банки США поверить в то, что они сами стали жертвами чьего-то мошенничества. . Благодаря усилиям оперативной группы HSI по Эльдорадо их двуличие было раскрыто, и теперь им предъявлены серьезные федеральные обвинения», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс.
За время своего преступления они обработали более 4 млн долларов в виде мошеннических аннулирований, в то время как нераскрытая биржа криптовалют потеряла цифровые активы на сумму более 3,5 млн долларов.
Однако Служба расследований национальной безопасности (HSI) выявила нарушение и организовала арест мужчин. Организация пообещала продолжить работу в этом направлении и прекратить любые будущие формы мошенничества с криптовалютами:
«Сегодняшние аресты демонстрируют, как HSI вместе с Секретной службой США и нашими партнерами в Южном округе Нью-Йорка будет продолжать совместную работу, чтобы использовать прозрачность транзакций криптовалюты, чтобы выследить незаконные средства и проникнуть за завесу. анонимности».
Министерство юстиции США обвинило Да Корте, Гонсалеса и Мезу в заговоре с целью совершения банковского и банковского мошенничества, а также кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах. Максимальное потенциальное наказание, которое они могут получить, составляет 30 лет за решеткой.
Преступная команда Вегаса
Криптовалютные мошенники часто работают в команде, и Джой Ковар и ее сын Брент Ковар — еще один пример. В прошлом году Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) получила временный запретительный судебный приказ в отношении 86-летней женщины и 54-летнего мужчины за кражу более 12 миллионов долларов США у более чем 270 инвесторов.
Семья привлекала людей к инвестированию в свою компанию Profit Connect Wealth Services, базирующуюся в Лас-Вегасе. Дуэт пообещал значительную прибыль всем, кто вложил средства в цифровые активы через платформу. Мошенники даже уверяли жертв, что фирма использует «суперкомпьютер с искусственным интеллектом» и, таким образом, их вложения в безопасности.
Излишне говорить, что дуэт прикарманил средства и использовал их для покупки роскошных вещей для себя. Они даже купили жилой дом.
Публикация «Команде Майами грозит 30 лет тюрьмы за запуск мошеннической криптосхемы» впервые появилась на CryptoPotato.
