Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США (DoJ), бывший сотрудник Coinbase был арестован за предполагаемое участие в схеме инсайдерской торговли. Главным подозреваемым оказался Ишан Вахи, бывший менеджер по продукции этой компании.
Дополнительная литература | Blockchain.com оставляет четверть своих сотрудников без работы из-за укусов медвежьего рынка
Власти также опознали Нихила Вахи, брата Ишана, и Самира Рамани. Подозреваемым были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью мошенничества за якобы получение прибыли от конфиденциальной информации Coinbase о листинге новых криптовалют на ее платформах.
Двое из подозреваемых были задержаны, братья Вахи, а Рамани остается на свободе. Ишан Вахи был схвачен 16 мая 2022 года при попытке вылететь в Индию после внутреннего расследования Coinbase.
Криптовалютная биржа начала расследование внутреннего процесса листинга после твита от популярного криптоаккаунта. 12 апреля крипто-влиятельный человек Коби опубликовал в Твиттере следующее:
Найден адрес ETH, по которому были куплены токены на сотни тысяч долларов, эксклюзивно представленные в публикации Coinbase Asset Listing, примерно за 24 часа до ее публикации, rofl.
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, этот твит был напрямую связан с расследованием Coinbase, которое привело к аресту двух подозреваемых. Прокурор США Дэмиан Уильямс сказал следующее по этому делу и усилиям его офиса по задержанию преступников из зарождающегося класса активов:
Сегодняшние обвинения являются еще одним напоминанием о том, что Web3 не является зоной, свободной от закона. Буквально в прошлом месяце я объявил о первом в истории деле об инсайдерской торговле с участием NFT, а сегодня я объявляю о первом в истории деле об инсайдерской торговле с участием криптовалютных рынков. Наш посыл с этими обвинениями ясен: мошенничество есть мошенничество, независимо от того, происходит ли оно в блокчейне или на Уолл-стрит. А Южный округ Нью-Йорка будет продолжать безжалостно привлекать мошенников к ответственности, где бы мы их ни обнаружили (…).
Цена BTC движется боком на 4-часовом графике. Источник: BTCUSDT Tradingview
Схема внутренней торговли, разработанная бывшим сотрудником Coinbase
Ишан Вахи предположительно использовал свое положение менеджера по продукту и ключевого участника процесса листинга Coinbase, чтобы предупредить своего брата и Рамани. Подозреваемый предположительно заработал более 1,5 миллиона долларов на своей схеме внутренней торговли с июня 2021 года по апрель 2022 года, когда Коби разоблачил их.
В релизе утверждается, что подозреваемый размещал длинные позиции на централизованных биржах, используя счета, открытые на имя других лиц, до объявления о листинге Coinbase. Криптовалюты выросли после их листинга, и Нихил Вахи и Рамани закрыли свои позиции с прибылью.
Дополнительная литература | Выявлена новая причина обвала рынка: Tesla продала 75% своих биткойнов во втором квартале
По оценкам властей, подозреваемые использовали этот способ действий для торговли более чем 14 объявлениями о публичном листинге, чтобы извлечь выгоду из более чем 25 новых криптовалютных торговых пар на платформе биржи. Помощник директора ФБР Майкл Дрисколл заявил, что правительственное агентство намерено «защитить» зарождающиеся и унаследованные рынки. Дрисколл добавил:
Хотя обвинения в этом деле касаются транзакций, совершенных на криптобирже, а не на более традиционном финансовом рынке, они по-прежнему представляют собой инсайдерскую торговлю. Как утверждается, ответчики совершили незаконную торговлю по крайней мере 25 различными криптоактивами и получили незаконные доходы на общую сумму около 1,5 миллиона долларов (…).
