Министерство юстиции США обвинило бывшего менеджера по продуктам OpenSea в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Он якобы использовал конфиденциальную деловую информацию о том, какие проекты NFT будут представлены на платформе, чтобы получить значительную прибыль. В официальном сообщении говорится, что этот случай был первой в истории схемой инсайдерской торговли цифровыми активами.
Обвиняется в инсайдерской торговле
Обвиняемый, 31-летний Натаниэль Честейн, был обвинен в тайной покупке 45 NFT до того, как они были размещены на главной странице OpenSea с июня по сентябрь 2021 года, как сообщает Reuters. Мужчину арестовали в среду по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и одному пункту обвинения в отмывании денег, по каждому из которых предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Согласно официальному сообщению, в обязанности Честейна в OpenSea входил «выбор NFT для размещения на главной странице OpenSea».
Заранее зная, какие из них будут запущены на сайте (что обычно приводит к увеличению объема и росту цен), Честейн сначала купила NFT, а затем продала их сразу после того, как они были размещены на платформе, «с прибылью в два — до пятикратной первоначальной покупной цены.”
Этот человек скрыл мошенничество, используя анонимные кошельки и аккаунты цифровой валюты в OpenSea, отмечается в релизе.
Помощник исполняющего обязанности директора ФБР Майкл Дж. Дрисколл счел преступление Честейна устаревшей схемой инсайдерской торговли и добавил, что власти продолжат развертывание сил для пресечения актов манипулирования рынком в сфере цифровых активов.
«С появлением любого нового инвестиционного инструмента, такого как невзаимозаменяемые токены, поддерживаемые блокчейном, появляются те, кто будет использовать уязвимости для собственной выгоды. ФБР продолжит агрессивно преследовать лиц, решивших таким образом манипулировать рынком».
Власти сосредотачиваются на преступлениях, связанных с НФТ
С ростом популярности NFT все большее число преступлений в этой области, таких как махинации и инсайдерская торговля, привлекли внимание властей во всем мире.
В марте Министерство юстиции США обвинило двух мошенников NFT, ответственных за схему Frosties на миллион долларов, в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег. Сообщается, что мужчины украли в общей сложности 356,56 ETH.
Месяцем ранее налоговые органы Великобритании HM Revenue and Customs (HMRC) арестовали три NFT на сумму около 6700 долларов США на тот момент в ходе расследования финансовой схемы на сумму 1,9 миллиона долларов. Репрессии стали первой конфискацией невзаимозаменяемых токенов со стороны агентства.
