С 2015 года Секретная служба США (USSS) изъяла криптовалюты на сумму более 102 млн долларов в ходе расследования уголовных дел и дел о мошенничестве, сообщил помощник директора по расследованиям Дэвид Смит. Смит возглавляет глобальное следственное подразделение USSS со 161 офисом и более чем 3000 сотрудников.
Чтобы отслеживать незаконные валютные операции и пресекать их, агенты и аналитики Секретной службы США отслеживают поток биткойнов и других цифровых активов в различных сетях блокчейнов, сообщил он. Всего за этот период агентство расследовало 254 дела, связанных с криптовалютой, сообщил CNBC сотрудник секретной службы.
«Когда вы следите за кошельком цифровой валюты, это не отличается от адреса электронной почты, который имеет несколько коррелирующих идентификаторов… И как только человек и другой человек совершают транзакцию, и она попадает в блокчейн, мы можем отслеживать это. адрес электронной почты или адрес кошелька, если хотите, и отследить его через блокчейн».
Мошенничество с расширением Crypto
По делу, в котором пострадали 900 граждан США, группа следователей Смита работала с румынской полицией над раскрытием факта мошенничества. Это был случай, когда некоторые несуществующие предметы роскоши продавались на аукционах и в розничных магазинах через поддельные объявления.
При покупке клиентам были доставлены поддельные счета на имя уважаемых компаний. По словам Смита, деньги, полученные от жертв, были конвертированы в цифровые активы. Это иллюстрирует, как старомодное мошенничество теперь использует криптовалюту, чтобы спрятать деньги, сослался он.
«Одна из особенностей криптовалюты заключается в том, что с ее помощью деньги перемещаются быстрее, чем в традиционном формате… Преступники хотят замутить воду и приложить усилия, чтобы запутать свою деятельность. Что мы хотим сделать, так это отследить это как можно быстрее, как можно агрессивнее, линейным образом».
По словам агента секретной службы, популярный способ действий криптовалютных преступников заключается в переводе украденных биткойнов или других криптовалют в стабильные монеты, чтобы избежать волатильности рынка.
USSS проводит расследование в отношении Banana Fund
В случае, о котором сообщила CryptoPotato в августе 2020 года, USSS выписала ордер на конфискацию 482 биткойнов и 1,7 млн долларов США у предполагаемого главаря схемы Понци. Согласно подробностям, схема под названием Banana Fund, криптовалютная краудфандинговая платформа для стартапов, получила инвестиции от обычных инвесторов за доли в фонде.
Позже администратор фонда заявил, что схема не удалась, и он вернет 557 биткойнов и 1,73 млн долларов США, которые он получил от инвесторов. Но, потерпевшие обратились в USSS, сказав, что администратор не вернул их вложения. Вместо этого он взял 100 биткойнов из фонда для личного пользования.
После расследования агентство смогло обнаружить 482 биткойна и 1 721 868 долларов США на одном криптовалютном счете, связанном с администратором Banana Fund. Он выполнил ордер на изъятие изъятых цифровых монет.
В октябре 2021 года Федеральное бюро расследований (ФБР) при содействии израильской полиции арестовало 26 израильтян по подозрению в причастности к схеме создания криптовалютных фондов.
Избранное изображение предоставлено OutlookIndia
