Недостаток знаний среди обычных инвесторов о криптовалютах и о том, как безопасно инвестировать в них, приводит к росту числа мошенничеств. В недавнем примере Департамент по расследованию преступлений (CID) полиции Ахмедабада в индийской провинции Гуджарат зарегистрировал случай, когда жертва была обманута на индийские рупии (рупии) на 22 лакха (примерно 27 000 долларов США).
Подробности дела
Согласно Первому информационному отчету (FIR), поданному в полицию, Харшад Пател был представлен своим другом и деловым партнером Камлешем Пателем паре, которая помогла ему инвестировать в биткойн в 2017 году.
Пара, Альпеш Сухагиа и его жена Бхарти Сухагиа, пытались убедить Харшада инвестировать в BTC, заявив, что его цена взлетела до рупий. 70 000 в 2017 году от рупий. 10 в 2009 году. Это побудило Харшада дать 15 лакхов рупий (приблизительно 19 000 долларов США) паре Сухагиа, чтобы они инвестировали в биткойны от его имени.
Харшаду сказали, что для подготовки биткойн-кошелька потребуется некоторое время. Тем временем пара Сухагиа познакомила Харшада с Прашантом Брамбхаттом, который убедил его перевести свои инвестиции в план криптоинвестиций под названием Senar Wallet.
После того, как Харшад перевел деньги в Senar Wallet, он получил 1,24 лакха рупий (примерно 1700 долларов США) в качестве дохода от своих инвестиций в период с июля по август 2017 года. Однако он больше не получал доходов от своих активов или основной суммы. несмотря на неоднократные просьбы, в результате чего в марте 2022 года он подал жалобу в полицию.
Еще такие случаи
Это произошло сразу после аналогичного дела о мошенничестве, когда в прошлом месяце полиция Ахмадабада арестовала четырех человек. Обвиняемые использовали многоуровневую маркетинговую схему через свою компанию Bulltron, которая должна была инвестировать в Tron (TRX).
CryptoPotato недавно сообщил об еще одном интересном примере. Бывший сотрудник Индийской полицейской службы (IPS), ушедший на пенсию по собственному желанию и начавший предлагать услуги частного расследования по делам о мошенничестве с криптовалютой, был арестован вместе с техническим экспертом за кражу цифровых монет во время расследования дела, зарегистрированного в 2018 году.
Решая проблему ажиотажа и преувеличения в рекламе компаний, занимающихся цифровыми активами, регулирующий орган индийской рекламной индустрии — Совет по стандартам рекламы Индии (ASCI) — выпустил отдельное руководство по рекламе для крипто-сектора.
Это сделало отказ от ответственности обязательным для всех объявлений о криптовалюте, цифровом обмене и NFT. В заявлении об отказе от ответственности говорилось: «Криптовалютные продукты и NFT не регулируются и могут быть очень рискованными. Регуляторные органы могут не требовать возмещения убытков от таких транзакций».
