Соучредитель BitMEX Сэмюэл Рид признал себя виновным в правонарушениях, связанных с отмыванием денег, и согласился выплатить штраф в размере 10 млн долларов США, согласно заявлению прокуратуры США в четверг.
Рид — третий основатель биржи, заключивший соглашение о признании вины с прокуратурой США.
Эта новость появилась сразу после того, как другие соучредители — Бен Дело и Артур Хейс — признали себя виновными в преступлениях, связанных с Законом о банковской тайне.
Статья по теме | Мошенничество с криптовалютой: SEC шлепает братьев и сестер по обвинению в мошенничестве со «змеиным маслом» на 124 миллиона долларов
Закон США о банковской тайне 1970 года, часто называемый Законом об отчетности о валютных и иностранных операциях, требует от финансовых учреждений оказания помощи федеральным властям в выявлении и предотвращении отмывания денег.
BSA был создан, чтобы помочь в определении источника, объема и перемещения валюты и других денежных инструментов в Соединенные Штаты или из них.
Нарушение BSA на BitMEX
Рид, ранее занимавший должность главного технического директора BitMEX, признал себя виновным по одному пункту обвинения в нарушении Закона о банковской тайне, и теперь ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Дэмиан Уильямс, прокурор США на Манхэттене, заявил в среду, что он не допустит, чтобы биржи биткойнов функционировали как «теневая финансовая система».
Общая рыночная капитализация BTC составляет $746,29 на дневном графике | Источник: TradingView.com
Он знал, что это мошенничество
Несмотря на то, что на BitMEX якобы действуют процедуры, запрещающие клиентам из США использовать сайт, прокуратура заявила:
«Г-н. Рид прекрасно понимал, что эти правила были мошенничеством, и BitMEX получила значительную прибыль от торговли в США».
Меры BitMEX, направленные на то, чтобы помешать потребителям из США торговать, оказались неэффективными. Прокуратура утверждает, что основатели BitMEX нанимали клиентов из США, используя маркетинг влияния как часть своей партнерской схемы.
Дело и Хейс согласились выплатить уголовный штраф в размере 10 млн долларов каждый в рамках своих соглашений о признании вины. Кроме того, им может быть назначено максимальное тюремное заключение сроком на пять лет, но приговор будет определяться судьей.
Слишком хорошо, чтобы быть правдой
Криптовалютная биржа была основана в 2014 году и быстро попала в заголовки благодаря 100-кратному кредитному плечу на производных монетах.
В августе BitMEX достигла мирового соглашения с регулирующими органами США на сумму 100 млн долларов, пообещав не допускать потребителей из США к бирже.
Статья по теме | ЕС включает криптоактивы в санкционный список против России и Беларуси
Вечеринка окончена
BitMEX официально прекратила операции на рынке США в сентябре 2015 года, но прокуратура утверждает, что Хейс и Дело полностью осознавали, что вся операция была фиктивной.
BitMEX не ответил на запрос о комментариях.
Обвинения BSA восходят к октябрю 2020 года, когда Министерство юстиции США объявило о возбуждении уголовного дела в связи с гражданскими обвинениями Комиссии по торговле товарными фьючерсами против BitMEX.
CFTC урегулировала спор с компанией в прошлом году.
Избранное изображение из Coin News, график с TradingView.com
