В отличие от токена BCC, который умер несколько лет назад, дело Bitconnect — криптовалютного проекта, породившего вышеупомянутую криптовалюту, — все еще далеко от завершения.
В эту пятницу Министерство юстиции США объявило, что одному из основателей BitConnect официально предъявлены обвинения в мошенничестве, связанном с самой известной схемой Понци в мире криптовалют.
Драма еще не закончилась
В официальном пресс-релизе Министерства юстиции говорится, что 36-летний Сатиш Кумбхани из Хемала, Индия; были обвинены в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения манипулирования ценами на товары, управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег и сговоре с целью отмывания денег в международном масштабе.
Все платежи связаны с работой Bitconnect. Эта услуга продавалась как кредитная программа, которая в конечном итоге оказалась пирамидой глобального масштаба, заняв 20-е место в списке криптовалют с наибольшей рыночной капитализацией.
Как пояснили в Министерстве юстиции, Кумбхани обманул неопределенное количество инвесторов, получив около 2,4 млрд долларов США нечестным путем.
Кумбхани создал схему, в рамках которой он предлагал услугу торгового бота и программное обеспечение для измерения волатильности, обещая, что те, кто использует Bitconnect, получат значительную прибыль от криптовалюты. На самом деле клиенты зарабатывали деньги пропорционально количеству людей, которых им удалось привлечь в бизнес, и получали деньги, поступающие от новых пользователей, что было характерно для схемы Понци.
Специальный ответственный агент Эрик Б. Смит из полевого отделения ФБР в Кливленде заявил в официальных заявлениях, что дело Bitconnect свидетельствует о масштабах операций мошенников, проникающих в мир криптовалют в поисках возможности обойти закон:
«Сегодняшнее обвинительное заключение подтверждает приверженность ФБР делу выявления и устранения недобросовестных лиц, которые обманывают инвесторов и подрывают способность законных предпринимателей внедрять инновации в развивающееся пространство криптовалюты. Приукрашивание испытанной и настоящей схемы мошенничества с новым поворотом и размещение ее за границей не остановит решимость и преданность ФБР тщательному расследованию и привлечению таких мошенников к ответственности».
У SEC также есть история с Bitconnect
Как ранее сообщал Cryptopotato, власти США активно расследуют это дело, выслеживая всех причастных к нему и пытаясь конфисковать как можно больше денег. В мае 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против пяти лиц, связанных с BitConnect. Сатиша Кумбхани не было в списке.
Вскоре после этого SEC достигла соглашения с тремя из них, получив более 12 миллионов долларов США в BTC и фиатной валюте в качестве штрафных санкций.
В конце прошлого года SEC добилась судебного решения против Гленна Аркаро и его компании Future Money за нарушение Закона о ценных бумагах и Закона о биржах.
